Написать рецензию

Мошенничество в платежной сфере. Бизнес-энциклопедия

Автор:: Коллектив авторов
Жанр:: Банковское дело
Серия:: Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов
Кол-во страниц:: 74
Просмотров:: 995

Название	Стр.
Коллектив авторов Мошенничество в платежной сфере. Бизнес-энциклопедия	1
Предисловие	1
Глава 1 Мошенничество в системах дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и электронных денег	1
1.1. Практика мошенничества в системах ДБО	1
1.2. Российский рынок электронных денег	3
1.3. Портрет пользователя электронных денег, потребительское поведение	3
1.4. Схемы мошенничества, способы информирования пользователей и методы профилактики	4
Мошеннические схемы в сфере электронных денег условно можно разделить на технические и «социал...	4
1.4.1. Вредоносное ПО	4
1.4.2. Фишинг	4
1.4.3. Методы, рассчитанные на доверие пользователей	4
1.5. Распространенные виды мошенничества в сфере электронных денег	4
Глава 2 Электронные платежи: риск возможного использования для легализации преступных доходов	5
Прежде чем приступить к рассмотрению проблематики, напомним о ее актуальности в цифрах — соглас...	5
2.1. Общая модель отмывания денег	5
2.2. Электронные платежи	6
2.3. Использование систем электронных платежей для отмывания денег	7
2.4. Уроки Liberty Reserve	8
2.5. Выводы	10
Глава 3 Использование современных форм платежей для легализации преступных доходов и организация противодействия	10
Современные условия конкуренции в сфере оказания финансовых, в частности банковских, услуг обус...	10
3.1. Новые факторы риска для кредитных организаций и их клиентов в условиях применения технологий электронного банкинга	10
3.2. Организация финансовых преступлений с помощью технологий электронного банкинга и воздействие на удаленных клиентов кредитных организаций	17
3.3. Организация противодействия противоправной деятельности в условиях применения технологий электронного банкинга	20
3.4. Особенности организации претензионной работы при применении технологий электронного банкинга	25
Глава 4 Мошенничество в сфере банковских платежных карт	27
4.1. Уголовно-правовые аспекты борьбы с противоправными деяниями в сфере банковских карт	27
4.2. Гражданско-правовые вопросы в случае несанкционированного использования платежных карт	44
4.3. Методы и инструменты оценки рисков на базе мониторинга карточных транзакций	49
Под риском понимается вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физич...	49
4.3.1. Количественная оценка рисков	50
4.3.2. Оценка рисков, связанных с мошенничеством	50
4.3.3. Типы мошенничества	50
4.3.4. Расчет рисков для банка-эмитента	52
4.3.5. Системы мониторинга транзакций в платежной системе	52
4.3.6. Выводы	55
Глава 5 Процедуры минимизации рисков при работе с платежными картами	55
По мере увеличения масштабов карточного бизнеса вопросы минимизации рисков становятся наиболее ...	55
5.1. Операционные процедуры минимизации рисков в карточном подразделении	56
5.1.1. Хранение, перемещение и выдача заготовок и пластиковых карт	56
5.1.2. Процедуры проверки клиентов при оформлении кредитных карт	56
5.2. Клиентские процедуры минимизации рисков при использовании платежных карт	57
Глава 6 Исследование опыта и осведомленности населения по мошенничеству в сфере платежных карт	58
6.1. Методология исследования	58
6.2. Привычки пользования банковскими картами у населения РФ	58
6.3. Осведомленность и опыт столкновения с мошенничеством по банковским картам	58
6.4. Стратегии финансового поведения при пользовании банковскими картами и при столкновениях со случаями мошенничества	59
Глава 7 Безопасность банкоматов	59
Банкоматное мошенничество — противоправные деяния в отношении банкоматов (их технологической ин...	59
7.1. Нормативные документы и рекомендации	60
7.2. Некоторые виды атак на банкоматы и средства защиты	65
7.2.1. Физические атаки	65
7.2.2. Интеллектуальные атаки	66
7.2.3. Атаки на держателей карт	71
7.2.4. Общие рекомендации для держателей карт по мерам безопасности	72
7.2.5. Особенности обслуживания карт в отдельных странах	73
7.2.6. О мерах безопасности при использовании банкоматов	73
7.2.7. Мероприятия по уменьшению банкоматных эмиссионных потерь	74
7.2.8. Мероприятия по уменьшению банкоматных эквайринговых потерь	74

Читать книгу В избранные

Оценки пользователей

Нравится Не нравится

О книге

Активное использование информационных технологий в платежной сфере привело к появлению разнообразных специфических форм мошенничества, основанных на применении достижений современных ИТ. Мошенничество с банковскими картами, электронными деньгами и при обслуживании клиентов в системах дистанционного банковского обслуживания; способы борьбы с противоправными действиями злоумышленников; вопросы нормативного регулирования — эти и многие другие аспекты данной проблематики рассматриваются в бизнес-энциклопедии «Мошенничество в платежной сфере». Все материалы для книги подготовлены практикующими специалистами — экспертами в финансово-банковской сфере. Авторы: Леонид Лямин, Николай Пятиизбянцев, Антон Пухов, Павел Ревенков, Илья Сачков, Валерий Баулин, Дмитрий Волков, Максим Кузин, Ирина Лобанова. Редактор-составитель, руководитель проекта Алексей Воронин. Менеджер по рекламе Елена Балакшина.

Отзывы

Отзывы на книгу Мошенничество в платежной сфере. Бизнес-энциклопедия автор Коллектив авторов

Нет результатов.

Мошенничество в платежной сфере. Бизнес-энциклопедия

Новые книги

Последние комментарии

Помощь проекту